发布时间:2014/4/10 9:15:43 | 浏览次数： |
圣阳蓄电池【山东圣阳股份有限公司】北京直销处
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十四次会议通知于2012年6月1日以传真和邮件方式发出，会议于2012年6月4日8：30时在公司212会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、孔德龙先生、于海龙先生、隋延波先生现场出席了会议；郭全兆先生、王金良先生、侯本领先生、刘惠荣女士以通信方式出席了会议。会议由宋斌先生召集并主持。全体与会董事经认真审议并表决，审议通过了如下议案：
一、 《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
议案表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
公司前次通过的《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）（以下简称“原方案”）与公司此次董事会审议通过的《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“草案修订稿”）主要区别如下：
1、草案修订稿在特别提示“8、激励对象获授的限制性股票的解锁条件”部分，增加以下内容：
限制性股票锁定期内，各年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
2、草案修订稿在第六章第二部分第1条“1、限制性股票的解锁条件”部分，增加以下内容：
限制性股票锁定期内，各年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》、《山东圣阳电源股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、 审议并通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
议案表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《关于2012年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
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